Οι ύποπτες κινήσεις στους λογαριασμούς του Παναγόπουλου που «ενεργοποίησαν» την Αρχή ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Η Αρχή ξεπλύματος βρώμικου χρήματος έχει ενεργοποιηθεί λόγω ύποπτων κινήσεων στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Παναγόπουλου. Οι αρχές εξετάζουν τις συναλλαγές του, οι οποίες φαίνεται να παραβιάζουν τους κανονισμούς σχετικά με τη χρηματοδότηση εγκληματικών δραστηριοτήτων.

Η έρευνα επικεντρώνεται σε αναλήψεις και καταθέσεις που δεν δικαιολογούνται από τις γνωστές πηγές εσόδων του. Οι αρμόδιες αρχές προγραμματίζουν περαιτέρω εξετάσεις για να διαπιστώσουν αν υπάρχει εμπλοκή σε δίκτυα ξεπλύματος χρημάτων και άλλες παράνομες δραστηριότητες.